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Alcance y metodología


Para el desarrollo del modelo de prevención de riesgos penales dividiremos las actuaciones a llevar a cabo por el equipo del proyecto en distintas etapas o fases, a determinar en base a las circunstancias y naturaleza de cada mercantil:

  • Factores de riesgo

  • Riesgos

  • Grupos de riesgos

  • Mapa de riesgos inherentes

  • Mapa de riesgos residuales

  • Mapa de riesgos reputacionales

  • Modelo de prevención y control

  • Controles

  • Activos

  • Procesos

  • Entidades: proveedores, filiales, distribuidores, clientes,etc

  • Departamentos

  • Responsables de controles y de tareas

  • Tareas

  • Evaluaciones

  • Formación

  • Planificación y reuniones

  • Evidencias

  • Sanciones

  • Informe actual

  • Historial de informes

  • Indicadores

  • Niveles de madurez y objetivos

  • Recomendaciones